Αυστηρές συστάσεις απευθύνει η ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων, με την επισήμανση να τηρούν ευλαβικά τις υποχρεώσεις τους για την αποφυγή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ, που εκδίδονται στον απόηχο της υπόθεσης Παπαευαγγέλου, απευθύνονται μεταξύ άλλων σε λογιστές, φοροτεχνικούς, γκαλερίστες, μεσίτες ακινήτων και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο πολύτιμων λίθων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών.
Υπό την απειλή κυρώσεων που περιλαμβάνουν ως και 2 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 1 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στους οποίους απευθύνεται η ΑΑΔΕ πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα του πελάτη, να ενεργοποιούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας όταν συναλλάσσονται με πρόσωπα «υψηλού κινδύνου» όπως πολιτικά πρόσωπα και να αναφέρουν κάθε ύποπτη συναλλαγή στην Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο economistas.gr
Δημοσίευση σχολίου
Δημοσίευση σχολίου